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“比如中美洲的巴拿马,近几年成了最受南美洲毒贩欢迎的洗钱圣地。。”
“而我这次能回到纽约的最主要任务之一,是为即将从海外回到米国的资金提供全方位的服务。”
“我就是这个团队中的代理人,偶尔也会客串一下掮客的角色。”
“同时,我的另一个身份。。”
“停。。够了!”
“我没兴趣知道你更多的身份。”大卫眉头紧皱着竖起筷子,紧紧盯着帕克先生说道。
“你说的这些无非就是。。通过合法渠道让非法资金进入各国投资领域进行洗白,再通过不断地复杂交易让这笔钱损耗掉一部分之后变成了合法所得。。”
“它的本质,就算再过几百年也不会变。”
“会变得只有。。人!”
大卫放下筷子,无视了张着嘴惊讶抬起头的阮小玲,故意提高了声音,用意大利语说道。
“现在这个日趋完善链条上,唯一还没被补全的部分,只剩下信托和海外空壳公司两个环节了。”
“信托最主要的功能,就是免税、免税和免税!”
“英国王室属地泽西岛,就非常适合成为海外信托的注册地。”
“至于为有需求的洗钱客户提供海外空壳公司服务,我觉得原英属领地尼维斯岛,就是个比较不错的选择。。”
“另外~”大卫再次提高了一些音调,向帕克先生做出一个搞怪的表情,笑道。
“从理论上来说,洗钱的流程非常简单。”
“它只需要三步:流动、转换和投资消费。”
“各国法律对于这些不断在跨国银行系统里面流动的钱,几乎是没有任何办法。。”
“可事实真的是这样吗?”
“显然,不是!”
大卫用双手扶着桌子,身体前倾盯着帕克先生,压低了声音说道。
“金融的本质,是资金的流动。”
“它可以为有钱人理财,为缺钱人融资。。”
“它是信用、是杠杆,也是风险!”
“同时,它又是一种价值交换、时间和空间的转移、风险管理和社会关系反映的经济活动。”
“它既涉及物质和非物质价值的交换,又帮助人们在不同时间和地点实现价值转移,提供风险管理工具和服务,反映社会关系和信心预期。”
“而你的工作,刚好可以被这几句话非常全面的概括了。。”
“对吗?”
“。。”帕克先生面无表情的望着大卫,沉默不语。
大卫自顾自的笑了笑,向阮小玲伸出右手示意~
完全听不懂他们两人刚才都讲了什么的阮小玲,盯着大卫的手看了几秒,把自己的手伸过去握住了它。
大卫露出非常满意的表情,看向帕克先生问道。
“你在温泉旅馆消失后,去见了马拉特?”
“然后又顺便去警告了和田俊树,还有他的师父泽川源介?”
“。。是的!”帕克先生望着大卫的眼神微动,似乎想要说些什么。
大卫抬起左手摆了摆,笑道:“他们利用马拉特和纳霍德卡商港的固定交易时间,让存在富士银行里的米元又去国外转了一圈,甚至是几圈。。”
“这都要归功于国际资金清算系统(swift)的高效和便捷性,才让原本需要两周的跨国银行资金结算,只需要一天时间就能完成了。。”
“那么~让我们顺着这个思路再拓展一下思维。。”
“纳霍德卡商港原本要求每次交易的货款都必须是现金,其目的到底是什么呢?”
“后来,他们又主动提出可以采用跨国转账的方式结算货款,又是为什么呢?”
“奥迪斯,这里面。。有你或你的同事参与其中吗?”
“不是我。”
“不是你?”
“对,不是我!”
“好吧。”大卫盯着帕克先生的眼睛看了一会儿,用手轻轻捏着阮小玲冰凉的手,耸耸肩笑道。
“我现在身边没有可以信赖的情报助手了。”
“你有比较好推荐吗?”
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